Amaç: Katılımcıların operasyonel risk yaratabilecek süreçleri tanıması ve bu risklere karşı doğru prosedürleri uygulama bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır.
Katılımcı Profili: Tüm operasyon kadroları
İçerik Başlıkları:
Risk tanımı ve gruplandırılması
Operasyonel risk
Operasyonel risk tanımı
Operasyonel risk faktörleri
İnsan faktörü açısından operasyonel risk
Psikolojide karşılıklılık ilkesi
Sosyal boyut
Güven ve operasyon
Sistem faktörü açısından operasyonel risk
Süreç faktörü açısından operasyonel risk
Dışsal faktörler açısından operasyonel risk
Müşteri gizliliği ve banka sırrının saklanması
Yetkili merciler
Kimlik tespit yükümlülüğü
Geçerli kimlik belgeleri
Kimlik tespitinin zorunlu olduğu haller
Kimlik tespitinde dikkat edilecek hususlar
Belge sahteciliği tipler
Sahte belge ile karşılaşıldığında yapılacaklar
Suç geliri ve aklama suçu
Tanımlar
Şüpheli müşteri profilleri
Nakit karakterli şüpheli işlemler
Hesap açılışları
Hesaba para yatırma
Hesaptan para çekme
Nakit çekme
Talimatla ödeme ve teyit kuralları vekaletname ile ödeme
Havale ile ödemede dikkat edilecek hususlar
Çekle ödeme
Güven vakaları
Tırnakçılık--tantanacılık
Kasa işlemlerinde dikkat edilecek hususlar
Haciz ihbarnamelerinde dikkat edilecek hususlar
Genel kredi sözleşmelerinde dikkat edilecek hususlar
Usulsüzlük vakaları
Çek
Yeni çek kanunu ile değişen temel uygulamalar
Çek karnesi verilirken dikkat edilecek hususlar
Çek ödemelerinde yapılacak işlemler
Çek ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı durumlar
Karşılıksız çekler
Bono
Bononun asli şartları
Tahsil / teminata alınacak senetlerde dikkat edilecek hususlar
Board oyunu ile vaka çözümlemeleri
Diğer eğitim çözümlerimize de göz atmak ister misiniz?
